江西武宁成功摧毁一涉案金额21亿元跨境赌博大额资金非法支付

作者: admin 分类: 热点 发布时间: 2019-08-02 15:03

 2019年7月份,江西省武宁县公安局按照公安部开展打击跨境网络赌博犯罪“断链”行动的要求,实施多警种联合、跨省大兵团作战,成功打掉一个为境外赌博网站提供大额资金结算服务的支付平台。

2018年开始,武宁县公安局从治安、经侦、出入境、网安、法制等部门抽调精干力量,成立跨境网络赌博犯罪“断链”行动侦查工作小组,对网络赌博进行线索摸排和前期侦查工作。

2019年2月份,侦查小组从武宁县公安局经侦部门办理的一起集资诈骗案中发现线索。犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博,输掉赌资570余万元。民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。

根据摸排结果,一家名为深圳市某科技公司在支付宝的账户存在以虚构的消费项目利用支付宝通道接受赌博资金的情况。并且其接受的资金,在短时间之内,就经过大量的私人银行卡层层转账,逐级转出,资金交易十分可疑。

在确定重大犯罪嫌疑后,武宁县公安局“断链”行动侦查工作小组,开始对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查。经过三个多月的深度侦查,最终查明该公司的组织架构,经营模式及全部犯罪地点。

5月27日,武宁县公安局制订精密的抓捕行动方案,组织100多名警力远赴深圳等城市,开展跨省大兵团作战,对深圳市某科技公司开展收网统一行动,抓获公司高层管理人员13人,全部犯罪嫌疑人无一漏网。

据统计,该平台涉案金额21亿元。至7月29日,武宁县人民检察院已经批准逮捕8人,取保候审5人,冻结涉案账户共3769个,冻结资金3694万元。